Legal y cumplimiento
AML analyst
Buscamos AML analyst para incorporarse en remoto a una empresa española del área de legal y cumplimiento. Jornada completa, contratación laboral local en el país del profesional y trabajo coordinado con el equipo en España.
Qué harás
- Dar apoyo documental y de gestión al equipo jurídico en las materias asignadas.
- Revisar, preparar y archivar documentación y contratos con control de plazos.
- Mantener bases de expedientes y registros actualizados.
- Elaborar resúmenes e informes de apoyo para el equipo en España.
- Reportar avance e indicadores del puesto y participar en la reunión semanal de seguimiento.
Qué necesitamos de ti
- Experiencia de al menos 3 años en análisis de transacciones sospechosas y detección de blanqueo de capitales.
- Dominio de herramientas de monitoreo transaccional como NICE Actimize o Refinitiv World-Check.
- Conocimiento experto de las directivas europeas contra el blanqueo de capitales y regulaciones FATCA/CRS.
- Formación superior en Finanzas, Derecho o Criminología, con certificación ACAMS o similar.
- Capacidad analítica para elaborar informes de operaciones sospechosas (ROS) conforme a la normativa SEPBLAC.
- Español nativo y comunicación escrita clara y profesional.
- Ordenador propio con cámara y micrófono, móvil operativo, internet estable y electricidad constante.
- Disponibilidad para trabajar en horario peninsular español, jornada completa.
Detalles
- 100% remoto · dedicación completa
- Latinoamérica (horario peninsular español) · Trabajo 100% en remoto
- Español nativo · Inglés B2 valorable
Revisamos cada candidatura de forma individual y contactamos con los perfiles que encajan con los requisitos de esta posición.
Cómo postularte
Solo por formulario, con tu CV adjunto. Tu candidatura llega directamente a nuestro equipo de talento.
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